The Office of Foreign Asset Control (OFAC), Oficina de Control de Activos Extranjeros, es una agencia del Departamento del Tesoro; como parte de sus esfuerzos de cumplimiento, Estados Unidos publica una lista de individuos y empresas o propiedades controladas por o actuando para o en nombre de ciertos individuos o países. También se incluye en esta lista individuos, grupos y entidades, como los traficantes terroristas y narcóticos señalados bajo programas que no son específicos de un país. Colectivamente, estos individuos y empresas se llaman “Nacionales especialmente designados” o “SDNs.” Sus activos están bloqueados y Estados Unidos prohibe generalmente tratar con ellos. El riesgo por sanciones de OFAC es grande en MSB y debe considerarse y manejarse adecuadamente.