AML COMPLIANCE CORPORATION es una firma de consultoría para la industria de servicios financieros y permite a las instituciones financieras reducir costos, responder rápidamente a las necesidades del mercado, mejorar los niveles de servicio al cliente y mitigar el riesgo, a través de su conjunto de productos y servicios probados.

Fundada en 2004 con sede en Miami – Florida, especializada en el cumplimiento de las leyes de Prevención contra el Lavado de Dinero (AML) y la Ley de Secreto Bancario (BSA), también es Especialista Certificada en Anti- Lavado de Dinero (CAMS). Además, la compañía realizó un seguro de responsabilidad profesional, E & O por $ 1,000, 000.00.

Durante 15 años nos hemos especializado en la consultoría de empresas de servicios monetarios (MSB) e instituciones financieras, incluidos bancos y cooperativas de crédito, proporcionándoles soluciones relacionadas con la capacitación, el cumplimiento de las regulaciones estatales, los requisitos reglamentarios, el mantenimiento diario de las operaciones y cualquier otro apoyo necesario en el área BSA / AML.