LE OFRECEMOS LAS MEJORES SOLUCIONES PARA EL NEGOCIO DE LOS SERVICIOS DE DINERO

Los servicios de AML COMPLIANCE CORPORATION contribuyen a mantener a las instituciones financieras de todos los tamaños a la vanguardia de los requisitos de cumplimiento. Los servicios basados en el conocimiento capacitan a los ejecutivos y gerentes de una empresa para administrar la exposición al riesgo, monitorear las actividades comerciales, maximizar los beneficios comerciales, optimizar el flujo de trabajo y analizar los problemas comerciales. Dado que cada cliente es monitoreado desde cientos de dimensiones, AML COMPLIANCE CORPORATION detecta actividades sospechosas con resoluciones mucho más altas y resultados más precisos que los métodos tradicionales.

Más sobre nuestros servicios

AML COMPLIANCE CORPORATION ha creado un servicio detallado que cubre todo lo relacionado con el negocio de MSB que es supervisado por un especialista asignado a cada cuenta.

Si su compañía está en el proceso o bajo examen estatal o de FinCEN, o su compañía recibió una multa, podemos ayudarlo durante el procesamiento y proporcionar herramientas para mitigar cualquier problema que surja del examen.

Los informes de presentación requeridos de acuerdo con el Reglamento del Estado de Florida, FinCEN, utilizan la presentación electrónica BSA y el Sistema Real OFR.

Optando por la licencia o registro como MSB, incluidos los cambiadores de cheques, transmisores de dinero, intercambiadores de moneda extranjera. Inscripción, renovaciones, reinscripción con FinCEN.

Si su compañía está bajo el examen de Institución Bancaria o si se está cerrando su cuenta, podemos ayudarlo a mitigar ese riesgo.

Desarrollo de su evaluación de riesgos de MSB de acuerdo con los servicios prestados al cliente y al mercado.

Para las compañías que carecen de los recursos necesarios para asegurar que se implementa un programa de cumplimiento efectivo, podemos cerrar la brecha al proporcionar la experiencia y el personal para hacerlo.

Para las compañías que carecen de los recursos necesarios o que desean reducir el costo asociado con el cumplimiento BSA / AML, le ayudamos a asegurar que se implementa un programa de cumplimiento efectivo, ya que podemos cerrar la brecha brindando la experiencia y el personal para hacerlo.

Revisión diaria, mensual y trimestral sobre transacciones y operaciones para detectar cualquier actividad sospechosa, así como cualquier patrón que requiera la presentación de un informe de actividad sospechosa (SAR) o un informe de transacciones en efectivo (CTR), así como la preparación y finalización de los formularios; finalizando el proceso con la presentación bajo BSA E-Filing.

Diligencia inicial y continua de su cliente o partes relacionadas para garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones aplicables.

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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS

Nuestro objetivo es brindarle tranquilidad en los asuntos regulatorios de BSA / AML para que pueda concentrarse en el crecimiento y la prosperidad de su negocio.
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