EXPERIENCIA, SEGURIDAD Y CONSULTORÍA PARA SU NEGOCIO

SIENTE LA SEGURIDAD DE UN NEGOCIO LIBRE DE LAVADO DE DINERO

En AML Compliance Corporation protegemos su negocio de cualquier amenaza y potenciales multas, asesorándole a usted y a sus empleados con la educación y capacitación necesarias para identificar áreas de debilidad y recomendar estrategias para reducir el riesgo y cumplir con todas las necesidades reglamentarias. Nuestros servicios están personalizados y adaptados a su negocio para ayudarlo a cumplir con los requisitos necesarios en el vasto campo de las regulaciones contra el lavado de dinero.

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TONY VARONA

CEO/PRESIDENTE

35 años de experiencia comercial en América Latina.

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JENNY VARONA

CEO/VICE-PRESIDENTE

Encabeza el crecimiento y desarrollo de AML Compliance Corporation.

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AMIBER COSSIO

ANALISTA BSA/AML

Asistente de tecnología y cumplimiento de sistemas informáticos.

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EVELYN MOLINA

ANALISTA BSA/AML

Graduada de la Universidad Central de Venezuela.

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  • Más de 30 años de experiencia combinada

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