EXPERIENCIA, SEGURIDAD Y CONSULTORÍA PARA SU NEGOCIO

Nuestro objetivo

Proveerle de paz mental y seguridad en asuntos relacionados con las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y Anti-Lavado de Dinero (AML), para que pueda concentrarse en el crecimiento y la prosperidad de su negocio.

¿Qué hacemos?

AML Compliance Corporation es una empresa de consultoría para la industria de servicios financieros, ayudándolos a reducir costos, mejorar los niveles de servicio al cliente, reducir los riesgos, entre otros, a través de nuestra gama de servicios aprobados.

¿Quiénes nos respaldan?

Estamos respaldados por una gran cantidad de clientes satisfechos que incluyen: Check Cashers, Transmisores de Dinero, Casas de Cambio, Agentes MSB, así como los procesos de diligencia debida a corresponsales y pagaderos en el extranjero.

SIENTE LA SEGURIDAD DE UN NEGOCIO LIBRE DE LAVADO DE DINERO

En AML Compliance Corporation protegemos su negocio de cualquier amenaza y potenciales multas, asesorándole a usted y a sus empleados con la educación y capacitación necesarias para identificar áreas de debilidad y recomendar estrategias para reducir el riesgo y cumplir con todas las necesidades reglamentarias. Nuestros servicios están personalizados y adaptados a su negocio para ayudarlo a cumplir con los requisitos necesarios en el vasto campo de las regulaciones contra el lavado de dinero.