Una investigación reciente reveló un fraude de construcción en el sur de la Florida. Como resultado, cinco miembros de una familia enfrentan cargos por un esquema de $12.5M. En concreto, usaban empresas fachada para ocultar nóminas. Además, evadían primas de seguro y cambiaban cheques sin licencia.
El grupo operaba desde una sola dirección en West Palm Beach. Sin embargo, la vigilancia policial no detectó actividad de construcción. Por el contrario, las autoridades solo hallaron un letrero de envíos.
Asimismo, la red pedía pólizas de seguro declarando ingresos falsos. Luego, alquilaban estos certificados a subcontratistas no asegurados. Por lo tanto, estos subcontratistas obtenían contratos de obra sin cumplir la ley.
El alcance financiero fue masivo para todas las empresas. Por ejemplo, JNJ Construction Services reportó $1.71M en nómina. No obstante, procesó $4.37M en cheques y evadió $168,000 en primas.
De igual manera, MDA Concrete reportó $1.21M en nómina. En realidad, procesó $6.57M y evadió más de $411,000 en primas. Además, las empresas cambiaron millones de dólares sin contar con licencias estatales.
En consecuencia, el alquiler de certificados genera competencia desleal. Por otro lado, los operadores fraudulentos presentan ofertas más bajas y ganan proyectos. Finalmente, los trabajadores accidentados sufren graves consecuencias. Por esta razón, las aseguradoras rechazan las reclamaciones de empleados no registrados.
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