Las empresas financieras, incluidas las MSB, deben verificar la información en algunos casos, ya sea por parte de clientes o en transacciones inusuales o sospechosas, puesto que es requerido por las regulaciones o como parte del programa que debe aplicar la compañía de conocer a su cliente (KYC), conocer a su corresponsal (KYC) y conocer a su empleado (KYE), entre otros. AML COMPLIANCE CORPORATION ofrece las siguientes herramientas gratuitas de INGRESO A PÁGINAS DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL, lo que ayuda a cumplir con las leyes y regulaciones.