MEMBRESÍA Y AFILIACIONES

AML Compliance Corporation es una empresa consultora en BSA / AML ubicada en Miami, que brinda servicios a instituciones financieras, incluido negocios de servicios monetarios (MSB). Nuestro equipo incluye asociados de CAMS y ACAMS especializados en: soluciones proporcionadas relacionadas con la capacitación de BSA / AML, cumplimiento con regulaciones de FinCEN, OFAC, IRS y las regulaciones estatales aplicables de acuerdo con el tipo de negocio, informes de revisión independientes, mantenimiento diario y revisión de la operación para MSB, y cualquier soporte necesario en el cumplimiento de BSA / AML para su empresa.

AML Compliance Corporation y los miembros de su equipo participan activamente en algunas asociaciones nacionales, regionales y locales. Nuestro compromiso con nuestros clientes es proporcionarles el mejor y mas preciso, para ello nos mantenemos actualizados a través de algunas organizaciones para estar mejor preparados para servir a nuestros clientes, nuestra comunidad y desarrollarnos profesionalmente. Algunas de las membrecías y afiliaciones con las que están involucrado nuestro equipo incluyen: