EXPERIMENTADOS EN BSA / AML

En AML Compliace Corporation tenemos miembros certificados y experimentados en prevención de lavado de dinero en la industria de servicios de dinero (MSB) y con una experiencia acumulada combinada de más de 20 años en la industria de transferencia de dinero, casas de cambio, cambiadores de cheques, corresponsales / pagadores.

Tony Varona
Tony VaronaCEO/Presidente

Más de 35 años de liderazgo…

José «Tony» Varona, líder de AML Compliance Corporation, tiene 35 años de experiencia en negocios en América Latina.

Antes de comenzar el cumplimiento de AML, los logros de Varona incluyen su trabajo como exportador al introducir productos a través de Centro y Sudamérica, donde se abrieron empresas comerciales internacionales entre las dos regiones. En 2004, Varona decidió aplicar sus varias décadas de experiencia comercial para ingresar al campo de Lucha contra el lavado de dinero, bien conocido en el negocio de Exportación, donde era necesario realizar transacciones para mejorar la eficiencia con el más alto nivel de cumplimiento y transparencia en la industria.

Con la experiencia adquirida en la Exportación en relación con el Anti-Lavado de Dinero y sus etapas, decide continuar en este campo convirtiéndose en un Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS) y miembro de la Asociación de Especialistas en Anti-Lavado de Dinero (ACAMS) para desarrollar servicios dentro del Instituciones financieras y campos relacionados, como los transmisores de dinero y los cambiadores de cheques.

Además del gran éxito en sus esfuerzos comerciales, Varona también ha demostrado su responsabilidad y su fuerte compromiso con la responsabilidad social debido a su preocupación por servir a las pequeñas y medianas empresas para las cuales no existen servicios asequibles en el campo de la lucha contra el lavado de dinero.

Como Director General a cargo de las adquisiciones de nuevas cuentas, mantenimiento y reactivación de las cuentas existentes, Varona desarrolló relaciones continuas con los clientes para mejorar los servicios futuros, asegurando el llenado adecuado y oportuno de los informes y requisitos que respaldan al cliente para que cumpla con la normativa federal, incluyendo BSA / AML / CIP / KYC / CTR / SAR / OFAC y reglamentos estatales entre otros.

Varona se ha convertido en un experto en la solución de problemas para MSB, desarrollando servicios como: implementación de Políticas de Cumplimiento en el campo de AML para clientes, curso de capacitación para empleados y operadores, desarrollado del Manual de Cumplimiento de BSA, así como consultoría para la industria de MSB.

Jenny Varona
Jenny VaronaCEO/Vicepresidenta

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La experiencia de la Sra. Varona en el sector privado ha sido variada. Sus primeros años desde 1996 fueron como administradora y supervisora de empresas privadas. Durante los últimos cinco años, la Sra. Varona fue la Supervisora ​​de Cumplimiento Contra el Lavado de Dinero para MSB, que incluye un negocio de servicios de dinero (Transmisor de Dinero) con sede en Miami, Florida, con más de 150 agencias. Además, la Sra. Varona proporcionó: capacitación, análisis de cuentas y revisión de los fabricantes de cheques de tamaño mediano, el desarrollo de servicios dentro de las instituciones financieras y campos relacionados, tales como los transmisores de dinero y los fabricantes de cheques, y con la experiencia y el conocimiento adquirido en la lucha contra el lavado de dinero. Con la experiencia adquirida en el campo de la lucha contra el lavado de dinero, la Sra. Varona decide continuar en este campo convirtiéndose en Especialista Certificada en Anti Lavado de Dinero (CAMS) desde 2004 y miembro de la Asociación de Especialistas en Lavado de Dinero (ACAMS), donde permanece activa hasta hoy.

La Sra. Varona cuenta con una fuerte atención dedicada y enfocada a los detalles, fuertes habilidades de organización, iniciativa y capacidad para priorizar las tareas requeridas, autoestima y capacidad para realizar múltiples tareas, debido a su naturaleza investigativa, fuertes habilidades de comunicación que son un plus como resultado de su experiencia con MSB, transmisores de dinero y cambiadores de cheques.

Además del gran éxito, la Sra. Varona también ha demostrado su responsabilidad y su fuerte compromiso con la responsabilidad social debido a su preocupación por servir a las pequeñas y medianas empresas para las cuales no hay empresas con su experiencia, ya que cuentan con servicios asequibles en el campo de la lucha contra el lavado de dinero.

La Sra. Varona tiene una vasta experiencia en el cumplimiento de tareas de investigación de cumplimiento relacionadas con iniciativas regulatorias de conformidad con la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley Patriota de EE. UU., La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Lavado de Dinero, el Informe de Actividad Sospechosa (SAR) y Actividades de Alto Riesgo, incluida la preparación de los documentos necesarios para cumplir con los requisitos reglamentarios estatales y federales para los transmisores de dinero y MSB, incluidos los informes trimestrales y la solicitud y actualización de los licenciatarios. Asimismo, imparte capacitación a empleados y agencias relacionadas con las Regulaciones Estatales BSA / AML / CIP / KYC / CTR / SAR / OFAC / OFR, implementación de Políticas de Cumplimiento en el campo ALD para clientes, cursos de capacitación para empleados, operadores y agencias de conformidad con BSA, gestión de riesgos de BSA, así como el manual de conformidad con AML para cobrador de cheques y transmisor de dinero, entre otros asuntos.

En 2002, la Sra. Varona, debido a su amplia experiencia y conocimiento en Servicio al Cliente en relación con el área de Cumplimiento de Lucha contra el Lavado de Dinero, se convirtió en una solucionadora de problemas. Como Supervisora ​​de Cumplimiento de BSA / AML para Transmisores de Dinero y la entidad de cambio de cheques, desarrolló políticas personalizadas que mejoran los servicios de AML asegurando el llenado adecuado y oportuno de informes y requisitos.

Amiber Cossio
Amiber CossioAnalista BSA/AML
Asistente de Tecnología de Sistemas Informáticos y Cumplimiento. Ella ha adquirido un vasto conocimiento y experiencia en la documentación necesaria para realizar transacciones a los diferentes países de acuerdo con la Ley Patriota de EE. UU. / BSA / Reglamentación Estatal y OFAC.
Ella tiene la capacidad de buscar actividades sospechosas y operaciones inusuales entre transacciones todos los días. Llena el CTR para las transacciones de más de US $ 10,000, así como SAR. Su capacidad en el área de servicios al cliente le permitió responder las preguntas de los clientes y quejas relacionadas con el departamento de AML / BSA. Además, su habilidad con la computadora le permite crear informes fácilmente consultando información en la base de datos para analizar transacciones y manejar archivos virtuales.

La Sra. Cossio es responsable de las autorizaciones de las transacciones que requieren un análisis previo basado en las regulaciones gubernamentales, las políticas de las compañías corresponsales pagadoras o las políticas del Transmisor de dinero. La Sra. Cossio tiene una educación integral, que le permite interactuar en los negocios entre diferentes países, culturas y economías que cumplen con la productividad internacional y los estándares competitivos en el área contra el lavado de dinero en las empresas de servicios monetarios.

Evelyn Molina
Evelyn MolinaAnalista BSA/AML
Graduada de I.U.FRONT en la Universidad Central de Venezuela como T.S.U en Contabilidad. Su experiencia en contabilidad, administración y cumplimiento de AML proviene de su experiencia en empresas privadas e instituciones públicas donde durante más de 14 años estuvo trabajando como contadora, asistente contable y asistente de cumplimiento.
La Sra. Molina tiene una vasta experiencia en las regulaciones de la OFAC, un buen conocimiento de la documentación requerida en cada uno de los casos que están cubiertos en la BSA, cuenta con la capacidad de identificar fácilmente los diferentes documentos de países extranjeros. Desde un punto de vista internacional, su educación le permite interactuar en los negocios entre diferentes países, culturas y economías que cumplen con la productividad internacional y los estándares competitivos en el área contra el lavado de dinero en las empresas de servicios monetarios / MSB.

La Sra. Molina es una analista de cumplimiento BSA / AML enfocada en el lavado de dinero, proactiva, con capacidades de liderazgo y buenas relaciones interpersonales, capaz de aplicar funciones administrativas tales como: planificación, organización, dirección, control de análisis y resolución. El cumplimiento legal es importante para el uso óptimo de los recursos y para lograr los objetivos y metas de la organización.

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